ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬੌਸ ਪਾਦਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਨੀਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਨੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 3 ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਹਨੀ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਹਾਤੇ (4.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ (1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਹਾਤੇ (3.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, “ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ (ਹਨੀ) ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਹਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹਾਈਟਸ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ।
Read Also : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਗਠਨ ਸਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ 33.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ
Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
